Atrodo, kad Nigerijos valdžia paskutinį kartą išgelbėjo savo didžiausią gelbėtoją prieš „Binance“.
Trečiadienį paaiškėjo, kad prokurorai apkaltino „Binance“ už Nigerijos mokesčių įstatymo pažeidimą ir reikalauja, kad Bendrovė sumokėtų stulbinantį 81 milijardo dolerių baudą, remiantis teismo dokumentais DL naujienos.
Ši suma yra beveik 19 kartų didesnė nei 4,3 milijardo dolerių baudos baudos bausmės, sumokėtas 2023 m., Po to, kai ji pripažino kaltę dėl JAV bankų įstatymų pažeidimo.
Praėjusios savaitės posėdžio metu pateiktas Nigerijos baudžiamasis skundas kaltina Binance dėl mokesčių įstatymų pažeidimo, vykdydamas savo kriptovaliutų prekybos vietą, neužsiregistravus ir nesumokant mokesčių kaip užsienio įmonė.
79,514,055,594,40 USD
Federalinė vidaus pajamų tarnyba, Nigerijos mokesčių institucija, suaktyvino tai, kas, jos teigimu, yra ekonominiai nuostoliai valstybei – 79 514,055,594,40 USD, taip pat papildoma 2 milijardų dolerių mokesčių bauda. Skunde taip pat teigiama, kad „Binance“ užsiima nelegalia prekyba užsienio valiuta.
Praėjusios savaitės teismo posėdyje kriptovaliutų biržos atstovai nebuvo DL naujienos.
„Binance“ anksčiau buvo paskyręs advokatą Ayodele Omotilewa savo atstovu Nigerijoje. Omotilewa atsisakė komentuoti, kai susisiekė DL naujienos.
„Binance“ iškart neatsakė į prašymą komentuoti.
Tai yra trečioji Nigerijos valdžios institucijų baudžiamoji byla, kurią sukėlė didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža po kartaus ginčo 2024 m., Kuris sukėlė rinką gausiausioje Afrikos tautoje.
Tyrimo staklės
Planuojama, kad „Binance“ pirmadienį stengiasi, kad jis palengvintų daugiau nei 35 mln. USD pinigų plovimą. Ji taip pat buvo apkaltinta mokesčių vengimu. Bendrovė abiem atvejais neprisipažino kalta.
„Binance“ nuolat paneigė visus Nigerijos valdžios institucijų pateiktus kaltinimus. Bendrovė teigė, kad vyriausybė nesąžiningai kaltina savo kriptovaliutų prekybos paslaugas, kad pakenktų Naira, Nigerijos „Fiat“ valiuta.
Nigerijos teisinis „Binance“ užpuolimas tapo pasauline istorija po DL naujienos Praėjusį vasarį pranešė, kad valdžios institucijos sulaikė vadovus Tigran Gambaryan ir Nadeem Anjarwalla po to, kai atvyko į Abudžą derėtis su pareigūnais.
Abu vyrai buvo apkaltinti pinigų plovimu, tačiau Anjarwalla išvengė globos ir kovo mėnesį pabėgo iš šalies. Didžiosios Britanijos advokatas kitą savaitę bus teisiamas „Dessanta“.
5 milijonų dolerių išmoka
Gambaryanas, sergantis maliarija ir kitomis negalavimais, buvo įkalintas ištisus mėnesius, kol Nigerijos prokurorai atsisakė kaltinimų ir spalį jį paleido pagal Bideno administracijos prašymą.
Penktadienį Nigerijos informacijos ministerija apkaltino „Binance“ bandymą sumokėti pareigūnams 5 milijonus dolerių, kad būtų išleistas Gambaryanas.
Valdžia nekaltino Binance už kaltinimą.
Osato Avan-Nomayo yra mūsų Nigerijoje įsikūrusi DEFI korespondentas. Jis apima „Defi“ ir „Tech“. Turite patarimą? Prašau susisiekti su juo (El. Paštas apsaugotas).
