Seišeliuose įsikūrusi kriptovaliutų birža „Kucoin“ pirmadienį pripažino kaltę dėl nelicencijuoto pinigų perdavimo verslo valdymo ir sutiko sumokėti beveik 300 mln. USD baudų ir konfiskavimo.
Pirmadienį prokurorai pranešė „Peken Global Ltd.“, vienas iš trijų subjektų, veikiančių kaip „Kucoin“, pateikė ieškinį Manheteno federaliniame teisme.
JAV advokatų kontoros teigimu, JAV apygardos teisėjas Andrew Carteris paskyrė 113 mln. USD baudą ir liepė 184,5 mln. pareiškimas.
Kaltinimai kilo iš 2024 m. Kovo mėn kaltinimas Prieš „Kucoin“ ir jo įkūrėjus Chun Gan ir Ke Tang, abu Kinijos piliečiai.
Prokurorai apkaltino bendrovę nelicencijuoto pinigų perdavimo verslo valdymu ir neįgyvendindami kovos su pinigų plovimu programą.
Ganas ir Tangas pasirašė atidėto baudžiamojo persekiojimo sutartis, išvengdami tolesnių teisinių veiksmų. Abu įkūrėjai praras po 2,7 mln. USD.
Pirmadienio pranešime Gan paskelbė, kad pasitraukė iš visų vaidmenų įmonėje kaip …
